1st OFFSHORE

Best offshore for you

First Offshore ICG offers anyone who buys the first offshore company and open an account abroad special prices for ready-made companies in Belize, Panama and BVI, as well as individual system of discounts on other services.


Accepted for payment

Terms of Service. Условия предоставления услуг.

First Offshore®. Terms of Service (English Version)

First Offshore® соблюдает рекомендации AML и КYC "Знай Своего Клиента" соответствии с нынешними международными и внутригосударственными нормативами и руководствуется принципами Due Diligence таким же образом, как это делают регистрационные агенты, финансовые учреждения, аудиторские, юридические, бухгалтерские компании и другие субъекты  Anti Money Laundering законодательства, рекомендациями FATF  и Basel III Базельского комитета по банковскому надзору, содержащий методические рекомендации в области банковского регулирования так и нормативами, налагаемыми конкретной страной регистрации нерезидентной компании, наиболее важные из которых:

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Бенефициарный владелец (Клиент) — физическое или юридическое лицо, которое напрямую или через своего представителя поручившее First Offshore®  зарегистрировать компанию или поручившее приобрести компанию у третьих лиц и обладает правом собственности на эту компанию и ее имущество, и получает выгоду от деятельности этой компании.

Назначенное лицо — уполномоченное клиентом (в письменной форме) и представленное First Offshore®  лицо, ответственное за урегулирование особых вопросов, связанных с клиентом и деятельностью компании.

Профессиональный посредник — юрист, бухгалтер, инвестиционный консультант, доверительный управляющий или другой специалист, выполняющий поручения от лица клиента.

Услуги — действия, которые совершает First Offshore®  в отношении компании клиента, включающие регистрацию компании, управление ею, предоставление услуг зарегистрированного агента, секретаря, номинальных директоров или акционеров, попечителей, представление в банке, консультационные и иные подобные услуги.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все инструкции и заявки относительно клиента, компании клиента или услуг, которые оказывает First Offshore® , должны предоставляться клиентом в письменной форме.
Сообщения First Offshore®  об оказываемых услугах считаются полученными клиентом, если они были отправлены на почтовый адрес, электронную почту или факс, предоставленные клиентом First Offshore® .

First Offshore®  не несет ответственности в случае невыполнения инструкций, полученных от клиента, или их части, а также не отвечает за последствия неполучения или несвоевременного получения инструкций от клиента по какой-либо причине.

First Offshore®  оставляет за собой право читать или просматривать переписку, документы или иные сведения, получаемые  на имя клиента.

Никакие письменные или устные договоренности, которые, как считает клиент, были достигнуты между его компанией и First Offshore® , не могут входить в противоречие с настоящими условиями оказаниями услуг.

First Offshore®  освобождается от всех обязательств, если клиентом были нарушены настоящие условия, или если станет известно об использовании компании клиента для осуществления деятельности, отличной от заявленной в форме заказа, или деятельности без оформления надлежащей лицензии, на или если станет известно о предоставлении клиентом недостоверной информации относительно любого аспекта деятельности компании или бенефициара компании.

First Offshore®  не несет ответственности за убытки или потери клиента, компании клиента или третьего лица, которые возникли вследствие оказания First Offshore®  услуг.

First Offshore®  сохраняет за собой право в любое время отказаться от сотрудничества или приостановить оказание услуг клиенту без предварительного уведомления и объявления причин.

ОБЯЗАННОСТИ КЛИЕНТА

Клиент несет ответственность за получение рекомендаций по налогам, управлению и другим юридическим вопросам, касающимся деятельности компании клиента.
First Offshore®  вправе представлять клиенту специалистов для решения данных вопросов, но не обязано давать рекомендации по налогам, управлению и другим юридическим аспектам деятельности компании клиента. First Offshore®  также не несет ответственности за качество и обоснованность профессиональных рекомендаций, полученных от специалистов, представленных First Offshore®  клиенту.

Клиент обязуется предоставить First Offshore®  подписанную форму заказа и декларацию бенефициарного владельца, включающую всю необходимую информацию при инкорпорации (покупке) компании, а также при ежегодном продлении. Также, по возможности, клиент предоставляет иную информацию, требуемую банками, посредниками или третьими сторонами, вовлеченными в процесс оказания First Offshore®  услуг клиенту.

Клиент обязуется предоставить First Offshore®  корректную контактную информацию и инструкции относительно вопросов, связанных с компанией клиента, а также перечня требуемых услуг.
Это включает, в том числе, информирование First Offshore®  о деталях транзакций, предоставление копий соглашений и договоров компании, а также своевременное уведомление о любых действиях клиента, которые могут привести к нежелательным или юридическим последствиям.
First Offshore®  не несет ответственности за последствия, возникшие вследствие некорректного предоставления клиентом информации.

Клиент обязуется не вовлекать компанию в любую деятельность, которая входит в противоречие с законодательством той юрисдикции, где эта деятельность осуществляется, или же с законодательством страны, где клиент является резидентом и/или налогоплательщиком, или же деятельности которая связана с ограничениями, предусмотренными существующими санкциями относительно стран или определенных регионов стран, эмбарго или прямым запретом. Клиент понимает и соглашается с тем, что только он несет ответственность за определение законности деятельности компании, а также с тем, что First Offshore®  не несет ответственности за незаконные действия, предпринимаемые клиентом лично или от имени компании.

Клиент несет полную ответственность за все финансовые обязательства компании. Клиент соглашается с тем, что First Offshore®  не несет ответственности за финансовые обязательства его компании.

Клиент освобождает от ответственности First Offshore® , все аффилированные с ней компании, а также директоров, сотрудников и агентов от любых жалоб, обязательств и выплат (включая выплаты по судебным решениям), связанных с исполнением данных условий и услуг, оказываемых клиенту или компании клиента.

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ И КОМПАНИИ

First Offshore®  гарантирует конфиденциальность информации о клиенте и его компании, полученной в ходе оказания услуг, включая, в том числе: имена, названия, контактную информацию и любые иные сведения о клиенте или компании.

Сведения, предоставленные клиентом или полученные First Offshore®  во время оказания услуг, хранятся в безопасном месте, доступ к которому имеют только уполномоченные сотрудники First Offshore® .

First Offshore®  гарантирует, что указанные сведения будут использоваться только в тех целях, для которых они были предоставлены.

Информация о клиенте и компании не может быть передана третьим лицам без письменного согласия клиента или для использования в целях, отличных от тех, для которых она была предоставлена.

НОМИНАЛЬНЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ДИРЕКТОРА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС

Директора, предоставляемые First Offshore®  клиенту, обязаны в любое время рассмотреть запрос клиента относительно его компании или оказываемых ему услуг в разумный период времени. Однако клиент не вправе требовать от директоров, предоставляемых First Offshore® , выполнения действий, которые могут быть признаны несоответствующими, незаконными или неэтичными.

Прекращение услуг директоров, предоставленных First Offshore®  клиенту, осуществляется на основании письменного запроса клиента.

Номинальные акционеры, предоставляемые First Offshore® , подписывают трастовую декларацию на имя клиента или лица, уполномоченного клиентом для этой цели, в отношении акций, принадлежащих, в соответствии с законодательством, этому номинальному акционеру на весь оплаченный срок сервиса.

First Offshore®  или зарегистрированный агент в соответствующей юрисдикции может провести смену зарегистрированного офиса компании, что может повлечь смену почтового адреса компании клиента, а также смену номинальных директоров и акционеров. О факте совершения подобных действий First Offshore®  заблаговременно уведомляет клиента. При этом клиент соглашается с тем, что First Offshore®  не несет ответственности за расходы клиента, связанные со сменой зарегистрированного офиса.

СБОРЫ И РАСЦЕНКИ. ОПЛАТА УСЛУГ

Клиент обязуется оплачивать все обговоренные и согласованные сборы за услуги, при получении счета (инвойса) от First Offshore® согласно предоставленным банковским реквизитам. Клиент обязуется выплачивать First Offshore®  стоимость услуг авансом, если иная договоренность не была достигнута между клиентом и First Offshore® . Клиент соглашается с тем, что First Offshore®  не несет ответственности за штрафы, взыскиваемые с клиента или компании клиента.

Клиент самостоятельно несет ответственность за своевременное информирование First Offshore®  о факте прекращения деятельности компании или решении отказаться от услуг First Offshore® . В случае если подобные сведения не были предоставлены вовремя, клиент несет ответственность за возникшие последствия.

ДРУГИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данные условия должны пониматься и трактоваться в соответствии и законодательством Великобритании. Все споры и разногласия, возникшие в связи с соблюдением или несоблюдением данных условий, урегулируются и разрешаются в соответствии с арбитражным законодательством Великобритании. Во избежание разногласий клиент и First Offshore®  соглашаются с тем, что постановления арбитражного суда будут обязательны к исполнению обеими сторонами.

Для всех Директоров, Секретарей, Акционеров, Бенефициарных Владельцев, Заказчику необходимо ежегодно предоставлять заверенную нотариусом переведенную на английский язык информацию:

1.        Proof of Identity - копия внутреннего паспорта и паспорта для поездок за границу.

2.        Proof of Address  - подтверждение адреса места жительства (адреса регистрации) в виде  счета за коммунальные услуги Utility Bill  или другой документ, выполняющий данную функцию.

3.        Bank Reference Letter  - банковская рекомендация в виде  справки из банка.

4.        Professional Reference letter  - рекомендательное письмо от лицензированного адвокатского, аудиторского, юридического и др. бюро.

5.        Curriculum Vitae – CV автобиография / Резюме.

Каждый Бенефициарный Владелец должен подписать письма освобождающие от ответственности Номинальных директоров и акционеров англ. языке – в случае использования Номинальных Директоров/Секретарей/Акционеров) и Декларацию бенефициарного владельца, суть которой подтверждает, что  вышеуказанная компания, бенифициарным владельцем которой является клиент, не будет использоваться ни в одном из следующих случаев:

  • для отмывания денег;

  • для получения прибыли от незаконного оборота наркотиков;

  • для получения выгоды от преступной деятельности;

  • в террористических целях и целях, связанных с военной деятельностью;

  • для ведения любой другой незаконной деятельности или деятельности требующей лицензию или являющейся подконтрольной в юрисдикции регистрации компании;

  • для любого бизнеса с такими странами или регионами стран, на бизнес в которых которыми могут быть время от времени наложены международные санкции ЕС, США, ООН или иной сопутствующей организацией;

  • для осуществления действий которые смогут скомпрометировать First Offshore® и ее сотрудников или являющиеся аморальными с точки зрения общественной морали, включая любые услуги и онлайн-сервисы в сфере развлечений для взрослых (adult business), деятельность финансовых пирамид или HYIP-структур, услуги по продаже рецептурных и контролируемых медикаментов, продаже дженериков, продажа копий товаров зарегистрированных товарных марок (replica), продажа сигарет, табака, алкоголя а также  любая деятельность, которая связана с распространением в сети цифрового контента, нарушающего авторские права.

Покупая компанию или заказывая услугу регистрации или продления компании в First Offshore® клиент безусловно соглашается с вышеперечисленным и также связи с исполнением номинальными директорами и акционерами полномочий по управлению и в владению акциями компании клиент берет   на себя обязательства и соглашается исполнять следующее:

  • в течение всего времени сервис полностью освобождает First Offshore® от ответственности за траты и убытки, которые периодически могут выткать из или связанные с предоставлением данного сервиса, или же в связи с какими-либо действиями принятыми или не принятыми вами в качестве директора, секретаря, и номинальных акционеров компании, а также от любых действий, жалоб, исков и расходов, которые могут возникнуть при исполнении вами действий в этом качестве.

  • клиент и авторизованные клиентом лица не будем давать вам инструкции к действиям, которые противоречат законодательству Великобритании или иной страны, в юрисдикции которой находится данная компания, или же инструкции, исполнение которых может потребовать от  First Offshore® какой-либо ответственности

  • своевременно оплачивать все сборы и необходимые расходы, связанные с исполнением предоставляемого сервиса, которые будут периодически оговариваться (в случае если стоимость услуг не будет согласована в срок, вы можете остановить предоставление этих услуг по вашему усмотрению)

  • устные и письменные указания могут быть переданы по телефону, факсу, телексу, электронной почте, обычной почте или иным способом, и вы можете действовать на основании этих указаний, без какой-либо ответственности или обязательств с вашей стороны, а мы обязуемся санкционировать все шаги, предпринимаемые вами для исполнения данных указаний.

  • соглашения и обязательства принятые нами здесь также принимаются и нашими администраторами, исполнителями и уполномоченными представителями в регионах.

First Offshore® оставляет за собой право отказать в регистрации / продаже / продлении Компании по своему усмотрению.

Дополнительная информация по Due Diligance связанная с актуальными особенностями закондательтсва юрисдикции сервиса также находится в пакете документов в печатном виде и может быть запрошена дополнительно в электроном виде пор запросу по адресу: compliance@first-offshore.com. Английский язык и английская версия условий являеются основными при возникновении разногласий или неточностей в текстах переводов документов для всех юрисдикций.